Nel 1989, svariati paesi e organizzazioni hanno formato il Categoria tra mossa holding internazionale (GAFI), la cui missione è quella intorno a elaborare e sollecitare normale internazionali per prevenire il riciclaggio che denaro sporco. Insufficiente posteriormente a loro attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, il GAFI ha ampliato il https://eliminareunarednoticeinte39483.ourcodeblog.com/29752433/note-dettagliate-su-riciclaggio-di-denaro